بريطاني في دبي يخسر إمبراطورية عقارية بـ90 مليون باوند وسيارة فيراري
قضت محكمة بريطانية بمصادرة إمبراطورية عقارية تبلغ قيمتها أكثر من 90 مليون باوند، تعود لمحتال بريطاني يقيم في دبي، إضافة إلى بيع سيارته الفاخرة من طراز فيراري 575 Superamerica في مزاد علني.
تفاصيل القضية
المحتال عارف باتيل (57 عامًا) من مدينة بريستون – لانكشير، أُدين العام الماضي بارتكاب واحدة من أضخم عمليات الاحتيال الضريبي في تاريخ بريطانيا، عُرفت باسم “احتيال الكاروسيل”.
وأمرت المحكمة بمصادرة جميع أصوله العقارية داخل بريطانيا وخارجها، بما في ذلك عقارات في المغرب والإمارات والسعودية وتركيا، على أن تُحوَّل عائداتها إلى خزينة الدولة.
كشفت التحقيقات أن باتيل قاد شبكة إجرامية استغلت صفقات وهمية لتوليد سجلات استيراد وتصدير مزيفة، ما سمح بتقديم مطالبات كاذبة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة.
وحققت العصابة ملايين الباوندات عبر صادرات وهمية للهواتف المحمولة والمنسوجات، إلى جانب استيراد وبيع ملابس مقلدة كان من الممكن أن تبلغ قيمتها نحو 50 مليون باوند لو كانت أصلية.
باتيل، الذي فرّ إلى دبي في عام 2011 ولم يعد إلى بريطانيا، حوكم غيابيًا إلى جانب شريكه محمد جعفر علي (61 عامًا)، وصدر بحقهما حكم بالسجن لمدد بلغ مجموعها 31 عامًا بتهم تتعلق بالاحتيال وتبييض الأموال.
وتربط المملكة المتحدة بدبي معاهدة لتسليم المطلوبين، ما قد يفتح المجال لملاحقته قضائيًا.
تصريحات رسمية
- ريتشارد لاس، مدير خدمة التحقيق في الاحتيال لدى هيئة الضرائب البريطانية (HMRC)، قال:
“لقد عاش باتيل حياة مترفة على حساب دافعي الضرائب، لكنه الآن سيخسر الإمبراطورية التي جمعها من عائدات الجريمة”. - بينما أشار مارك وينستانلي، مساعد قائد شرطة لانكشير، إلى أن:
“باتيل قاد عصابة منظمة تسببت بخسائر بملايين الباوندات للشركات، وكان لجشعه أثر مباشر على أموال دافعي الضرائب”.
هذه القضية تسلط الضوء على ثغرات استغلها المحتالون للإثراء على حساب دافعي الضرائب، ما يطرح تساؤلات حول كفاءة أنظمة الرقابة المالية في بريطانيا.
ورغم أن الحكم بمصادرة الممتلكات يشكل خطوة مهمة نحو استرداد الأموال المنهوبة، إلا أن طول فترة هروب باتيل منذ عام 2011 يعكس التحديات التي تواجه السلطات البريطانية في ملاحقة المطلوبين الهاربين إلى الخارج، خصوصًا في ظل تعقيدات ترتبط بملفات تسليم المطلوبين.
—————————————————————
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
13°C
