اتهام مصرفيين بريطانيين بسرقة أموال سيادية ليبية في لندن
اتُّهِم مصرفيان سابقان في لندن وظفتهما ليبيا لإدارة استثمارات بمئات الملايين من الدولارات بالاحتيال على الصندوق السيادي عن طريق سرقة السيولة لأنفسهما.
تآمر فريدريك مارينو ويوشيكي أومورا لارتكاب عمليات احتيال، وقاموا بالتداول الاحتيالي بين عامي 2009 و2014، حسَب ما زعمه المدعين في بداية محاكمة لندن.
مصرفيين بريطانيين متهمين بسرقة أموال سيادية
تمكن السيد مارينو -وهو مصرفي سابق- من إنشاء شركة كابيتال بارتنرز لإدارة الأموال المستثمرة من محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار.
وقال ممثلو الادعاء في بداية المحاكمة: إن أومورا -وهو مصرفي سابق في جوليوس باير- كان بمنزلة وسيط لشركة كابيتال بارتنرز.
يبحث القادة الليبيون المتنافسون عن دعم المملكة المتحدة
كان مارينو رئيس مجموعة الأسواق الناشئة للاستثمارات البديلة في جي بي مورجان في أوائل عام 2009.
وقال المدعون: إنه رتَّب لدفع رسوم الأموال عن طريق شركات خارجية، وساعده أومورا من خلال شركة أخرى، مما سمح لهما بالحصول على تخفيض.
وشملت المدفوعات التي بلغت أكثر من 14 مليون دولار و1.3 مليون دولار على التعاقب 17 استثمارًا، قدمها الصندوق الليبي لأربعة بنوك استثمارية بين عامي 2009 و2011.
استُخدِم قسم من الأموال المسحوبة لدفع تعويضات للأشخاص الذين كانوا على علم بالمخطط، وكل هذا حدث دون علم الصندوق السيادي
اقرأ المزيد
بريطانيا قد تثبت فائدة الرهن العقاري “المورغيج” ثلاثين عاما
ما السر وراء عودة تداول النقود الورقية بشكل كبير في بريطانيا؟
ارتفاع معدلات تخلف المقترضين عن سداد أقساط الرهون العقارية في بريطانيا
الرابط المختصر هنا ⬇
