سلطة الضرائب في بريطانيا تجمع أكثر من 3 ملايين باوند بدل مخالفات غسيل أموال

فريق التحرير June 9, 2023

فرضت سلطة الضرائب في بريطانيا [HM Revenue and Customs] (HMRC) غرامات على 240 شركة تخضع للرقابة والإشراف بين 1 يوليو و31 ديسمبر 2022؛ بسبب انتهاكها للتدابير المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، التي تستهدف منع الجرائم المالية واستغلال الأموال غير المشروعة.

والآن تعرضت شركة (Xpress Money Services Ltd) -ومقرها لندن- لغرامة قدرها 1.4 مليون باوند لعدم امتلاكها ضوابط مناسبة لمكافحة غسيل الأموال.

وتعمل (HMRC) بالتعاون مع الإدارات الحكومية لمكافحة الجرائم المالية وقمع المخالفات، وذلك باستبعاد الشركات التي لا تلتزم بالقواعد والضوابط.

سلطة الضرائب تجمع أكثر من 3 ملايين باوند من مخالفات غسيل الأموال!

سلطة الضرائب في بريطانيا تجمع أكثر من 3 ملايين باوند بدل مخالفات غسيل أموال — سلطة الضرائب تجمع أكثر من 3 ملايين باوند بدل مخالفات غسيل أموال في بريطانيا

ونتيجة لذلك، انخفض عدد شركات خدمات الأموال من 1508 شركات في عام 2020 إلى 1049 شركة في عام 2023، وانخفض عدد وكلاء خدمات الأموال من 35507 إلى 30217 في الفترة نفسها.

وفي هذا السياق قال نيك شارب، نائب مدير إدارة الجرائم الاقتصادية في (HMRC): “غسيل الأموال ليس جريمة من دون ضحايا. نحن هنا لمساعدة الشركات في حماية أنفسها من الهجمات الإجرامية، وسنستمر في التعامل مع الشركات التي لا تلتزم بقواعد مكافحة غسيل الأموال”.

“تُكلف هذه القضايا المملكة المتحدة مليارات الباوندات سنويًّا، ويُعَد إشرافنا على مكافحة غسيل الأموال أداة حيوية في التصدي لها”.

إضافة إلى الشركات المذكورة، فُرِضت غرامات على 179 شركة أخرى بمبالغ أصغر بإجمالي يتجاوز 200,000 باوند لانتهاكها القواعد.

يُذكَر أن شركات الخدمات المالية تقدم خدمات حيوية للمجتمع، منها: خدمات صرف العملات وتحويل الأموال وصرف الشيكات. ومع ذلك، يمكن للمجرمين استغلالها لغسل عائدات الجريمة، لذلك يجب أن يكون لديها نظام أمان قوي وسياسات وضوابط وإجراءات خاصة لمنع ذلك.

هذا ومما ينبغي الإشارة إليه أن (HMRC) تُشرِف على عشرات الآلاف من الشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة وفقًا للوائح مكافحة غسيل الأموال، وتساعد هذه الشركات على حماية أنفسها من المجرمين الذين يحاولون غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.